Ndërhyrja për një operacioni kriminal mashtrimi me bazë në Kamboxhia

Në fillim të këtij viti, ne kemi penguar një operacion mashtrimi me bazë në Kamboxhia që përdorte ChatGPT për të mbështetur skema investimesh, takimesh romantike, lojërash fati dhe imitimi të organeve ligjzbatuese. Ne e nisëm hetimin e këtij aktiviteti pas një informacioni nga kolegët tanë në WhatsApp dhe që atëherë kemi ndarë sinjale të tjera për kërcënimet me partnerët në këtë industri dhe me autoritetet përkatëse.

Ky operacion nxjerr në pah një realitet të rëndësishëm për rrjetet moderne të mashtrimit: grupet e krimit të organizuar rrallë kufizohen në një lloj të vetëm mashtrimi. Përkundrazi, ato shfrytëzojnë sipas rastit çdo narrativë, identitet dhe taktikë që mendojnë se do të jetë më efikase për të mashtruar viktimat. Në hetimet tona, ne vërejmë rregullisht persona që kalojnë nga një lloj mashtrimi te tjetri ose që kombinojnë disa teknika mashtrimi brenda një operacioni të vetëm.

Disa përdorues të rrjetit kanë krijuar gjithashtu përmbajtje që sugjerojnë lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore dhe detyrimin për të kryer veprimtari kriminale. Këto vëzhgime përputhen me raportimet⁠(hapet në një dritare të re) e shumta publike që përshkruajnë⁠(hapet në një dritare të re) grupe të krimit të organizuar në Azinë Juglindore, të cilat rekrutojnë punonjës duke u premtuar punësim të ligjshëm, përpara se t'i fusin në kurthin e skllavërisë nga borxhet dhe të detyrimit me forcë. Ndonëse nuk mund t'i përcaktojmë në mënyrë të pavarur rrethanat e çdo personi të përfshirë, ky aktivitet na kujton se edhe njerëzit që kryejnë mashtrime mund të jenë vetë viktima të shfrytëzimit.

Ne bllokuam një rrjet të koordinuar llogarish të ChatGPT, i cili me shumë gjasë e kishte origjinën në Kamboxhia dhe ka të ngjarë të vepronte në Poipet ose përreth tij, një qytet në provincën Banteay Meanchey që raportimet⁠(hapet në një dritare të re) publike e kanë lidhur⁠(hapet në një dritare të re) vazhdimisht⁠(hapet në një dritare të re) me komplekse mashtrimesh në internet dhe operacione trafikimi.

Rrjeti përdorte modelet tona për të krijuar dhe mbështetur operacionin me identitete të rreme në internet, për të krijuar dhe përkthyer mesazhe që iu dërgoheshin objektivave të mashtrimit, për të krijuar materiale promovuese për skemat mashtruese dhe për të ndihmuar në veprimet e përditshme.

Ashtu si në rrjetet e mëparshme⁠(hapet në një dritare të re) të mashtrimit që kemi penguar, një pjesë e përdoruesve e kanë përdorur ChatGPT edhe për punë administrative, duke përfshirë hartimin e njoftimeve të brendshme, përkthimin e mesazheve mes personelit dhe dokumentimin e çështjeve që dukej se lidheshin me rekrutimin, statusin e emigracionit, kushtet e punës dhe masat disiplinore ndaj punonjësve.

Rrjeti kryente njëkohësisht disa lloje mashtrimesh, shpesh duke ndërthurur elemente nga skema të ndryshme. Për shembull, operatorët përdornin identitete në aplikacione takimesh për të fituar besimin e viktimave, përpara se t'u paraqitnin mundësi mashtruese investimi në kriptomonedha dhe në tregtimin e arit me çmimin aktual. Përdorues të tjerë zhvillonin biseda të gjata romantike me objektivat duke përdorur identitete të sajuara, paraqiteshin si përfaqësues të platformave të lojërave të fatit në internet që ofronin bonuse dhe fitime të rreme, ose imitonin agjenci ligjzbatuese për t'u thënë objektivave se duhej të paguanin gjoba për kryerjen e veprave të rënda penale.

Megjithëse historitë ndryshonin, përdoruesit në të gjithë rrjetin shfaqnin vazhdimisht të njëjtin model bazë të sjelljes mashtruese. Për shembull, ata krijonin dhe përdornin profile të rreme për takime, ekspertë të sajuar për investimet dhe identitete të rreme të përfaqësuesve të organeve ligjzbatuese. Ata krijonin po ashtu imazhe dokumentesh të falsifikuara, duke përfshirë pasaporta, njoftime ligjore, konfirmime të blerjeve të aksioneve dhe ndërfaqe platformash të lojërave të fatit.

Siç kemi theksuar në⁠(hapet në një dritare të re) raportet⁠(hapet në një dritare të re) e mëparshme⁠(hapet në një dritare të re), mashtruesit ndiqnin një model të zakonshëm në ndërveprimet me objektivat, të cilin e quajmë kontakti (afrimi), joshja (nxitja e emocioneve) dhe goditja (marrja e parave).

• Kontakti: Rrjeti përdorte ChatGPT për të përkthyer dhe krijuar biseda me objektivat në platforma mesazhesh si WhatsApp dhe Telegram. Mashtruesit krijonin gjithashtu përmbajtje për rrjetet sociale dhe kërkonin materiale për profile takimesh që të mbështetnin identitetet e tyre të rreme.

• Joshja: Mesazhet e mashtruesve mbështeteshin shpesh te presioni emocional dhe teknikat për të fituar besimin. Shembuj të këtyre përfshinin premtimet për kthime të garantuara dhe investime "pa rrezik", gjuhë romantike, udhëzime për t'i mbajtur sekret bisedat dhe kërkesa urgjente për të vepruar para se të skadonin bonuset e rreme.

• Goditja: Mashtruesit i udhëzonin viktimat të bënin depozita për të zhbllokuar shpërblimet e pretenduara, të paguanin tarifa aktivizimi dhe gjoba të rreme, e më pas të jepnin pamje të ekranit të transfertave ose të dhënat e llogarisë si dëshmi pagese.

Përveç mashtrimeve, disa përdorues krijuan përmbajtje që sugjeronin përfshirje në aktivitete të tjera shkelëse që ne i zbulojmë dhe i pengojmë, si trafikimi i qenieve njerëzore ose puna e detyruar. Kjo përfshinte krijimin e reklamave në rrjetet sociale për vende pune si “komunikues” në Poipet, të cilat premtonin fluturime, strehim, ushqim, viza dhe leje pune.

Aktivitete të tjera dukej se lidheshin me administrimin e punonjësve brenda operacionit. Përdoruesit mbanin regjistra të borxheve të punonjësve, të zbritjeve nga paga, të gjobave disiplinore dhe të shlyerjeve të huave, si dhe përkthenin diskutimet rreth statusit të emigracionit, lejeve të punës, tejkalimit të afatit të vizave dhe stimujve për rekrutimin.

Disa biseda përmendnin gjithashtu arrestime të mundshme, përpjekje për arratisje dhe përgjegjësi të mundshme penale për personat që ishin trafikuar dhe detyruar të punonin në operacione mashtrimi. Ndonëse këto biseda nuk na lejojnë të përcaktojmë rrethanat e një personi të caktuar, ato përputhen me raportimet⁠(hapet në një dritare të re) e shumta publike që përshkruajnë⁠(hapet në një dritare të re) aktivitetet e grupeve të krimit të organizuar në Azinë Juglindore.

Ne bllokuam llogaritë e ChatGPT të lidhura me këtë operacion, ndamë treguesit përkatës me partnerët e kësaj industrie dhe autoritetet përkatëse, si dhe morëm masa për t'ua bërë më të vështirë këtyre aktorëve rimarrjen e aksesit në produktet dhe shërbimet tona.

Shkalla e plotë e humbjeve financiare të lidhura me rrjetin është e panjohur, por, bazuar në komunikimet e vetë mashtruesve, ky operacion mund të ketë ndërvepruar me qindra objektiva përmes shumë llojeve të mashtrimeve. Bisedat e përdoruesve përmendnin viktima individuale që kishin humbur mijëra dollarë, megjithëse nuk mund t'i verifikojmë në mënyrë të pavarur këto pretendime.

Në një këndvështrim më të gjerë, ky rast përforcon dy tendenca. Së pari, rrjetet e organizuara të mashtrimit mund të jenë shumë të larmishme, duke kryer njëkohësisht shumë skema mashtrimi në vend që të kufizohen ngushtësisht në një lloj të vetëm. Së dyti, kufijtë ndërmjet mashtrimit në internet, krimit të organizuar dhe trafikimit të qenieve njerëzore janë shpesh të pandarë. Për këtë arsye, një ndërhyrje efikase kërkon të goditen jo vetëm aktivitetet mashtruese ndaj viktimave, por edhe organizatat kriminale që i orkestrojnë dhe përfitojnë prej tyre.