It-tfixkil ta’ operazzjoni kriminali ta’ frodi bbażata fil-Kambodja

Aktar kmieni din is-sena, fixkilna operazzjoni ta’ frodi bbażata fil-Kambodja li użat ChatGPT biex tappoġġa skemi ta’ investiment, relazzjonijiet romantiċi, logħob tal-azzard u impersonazzjoni tal-forzi tal-ordni. Bdejna ninvestigaw din l-attività wara informazzjoni li rċevejna mingħand il-kollegi tagħna f’WhatsApp, u minn dak iż-żmien qsamna indikaturi addizzjonali ta’ theddid ma’ sħab fl-industrija u mal-awtoritajiet rilevanti.

L-operazzjoni turi realtà importanti dwar in-networks moderni tal-frodi: gruppi kriminali organizzati rarament jillimitaw ruħhom għal tip wieħed ta’ frodi. Minflok, huma jisfruttaw kull narrattiva, identità u tattika li jaħsbu li se tkun l-aktar effettiva biex iqarrqu bil-vittmi. Fl-investigazzjonijiet tagħna, spiss naraw atturi jaqilbu minn tip ta’ frodi għal ieħor jew jgħaqqdu diversi tekniki ta’ frodi f’operazzjoni waħda.

Xi utenti fin-network iġġeneraw ukoll kontenut li jindika rabtiet mat-traffikar tal-bnedmin u l-kriminalità sfurzata. Dawn l-osservazzjonijiet jaqblu ma’ rapporti⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) pubbliċi estensivi li jiddeskrivu⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) gruppi kriminali organizzati fix-Xlokk tal-Asja li jirreklutaw ħaddiema billi jwiegħduhom impjieg leġittimu, imbagħad jaqbduhom f’sistemi ta’ jasar minħabba d-djun u ta’ sfurzar. Għalkemm ma nistgħux niddeterminaw b’mod indipendenti ċ-ċirkostanzi ta’ kull persuna involuta, din l-attività tfakkarna li dawk li jwettqu l-frodi jistgħu jkunu huma stess vittmi ta’ sfruttament.

Imblukkajna network ikkoordinat ta’ kontijiet ChatGPT li wisq probabbli oriġina fil-Kambodja u aktarx kien qed jopera f’Poipet jew fil-madwar, belt fil-provinċja ta’ Banteay Meanchey li rapporti⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) pubbliċi ripetutament⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) rabtu⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) ma’ ċentri ta’ frodi online u operazzjonijiet ta’ traffikar.

In-network uża l-mudelli tagħna biex joħloq u jħaddem identitajiet foloz online, jiġġenera u jittraduċi messaġġi mibgħuta lill-miri tal-frodi, joħloq kontenut promozzjonali għall-iskemi frodulenti tiegħu u jgħin fl-operat ta’ kuljum.

Bħal f’networks ta’ frodi preċedenti⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) li fixkilna, xi utenti użaw ukoll ChatGPT għal xogħol amministrattiv, fosthom it-tfassil ta’ avviżi interni, it-traduzzjoni ta’ messaġġi bejn il-ħaddiema u d-dokumentazzjoni ta’ kwistjonijiet li dehru relatati mar-reklutaġġ, l-istatus tal-immigrazzjoni, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-dixxiplina tal-impjegati.

In-network wettaq diversi tipi ta’ frodi fl-istess ħin, u spiss ħallat elementi minn skemi differenti. Pereżempju, l-operaturi użaw identitajiet fuq siti tad-dating biex jibnu l-fiduċja qabel ma jippreżentaw opportunitajiet ta’ investiment frodulenti li jinvolvu kriptomuniti u negozjar spot tad-deheb. Utenti oħra kellhom konverżazzjonijiet romantiċi twal mal-miri billi użaw identitajiet fittizji, ippreżentaw ruħhom bħala rappreżentanti ta’ pjattaformi tal-logħob tal-azzard online li joffru bonuses u rebħ foloz, jew impersonaw aġenziji tal-infurzar tal-liġi biex jgħidu lill-miri li kellhom iħallsu multi talli wettqu reati kriminali serji.

Għalkemm in-narrattivi kienu jvarjaw, l-utenti fin-network kollu wrew b’mod konsistenti l-istess xejra fundamentali ta’ mġiba qarrieqa. Pereżempju, ħolqu u ħaddmu profili foloz tad-dating, esperti fittizji tal-investiment u identitajiet frodulenti tal-forzi tal-ordni. Iġġeneraw ukoll immaġnijiet ta’ dokumenti ffalsifikati, fosthom passaporti, avviżi legali, konfermi tax-xiri ta’ ishma u interfaċċi ta’ pjattaformi tal-logħob tal-azzard.

Kif enfasizzajna fir-⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida)rapporti⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) preċedenti⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida), il-frodisti segwew xejra komuni fl-interazzjonijiet tagħhom mal-miri, li nqisuha bħala l-kuntatt (l-avviċinament), l-emozzjoni (it-tqanqil tal-emozzjonijiet) u t-tingiża (it-teħid tal-flus).

• Il-kuntatt: In-network uża ChatGPT biex jittraduċi u jiġġenera konverżazzjonijiet mal-miri fuq pjattaformi tal-messaġġi bħal WhatsApp u Telegram. Il-frodisti ħolqu wkoll kontenut għall-midja soċjali u fittxew materjal għal profili tad-dating biex jappoġġaw l-identitajiet foloz tagħhom.

• L-emozzjoni: Il-messaġġi tal-frodisti spiss kienu jiddependu fuq pressjoni emozzjonali u tekniki biex jibnu l-fiduċja. Fost l-eżempji kien hemm wegħdiet ta’ qligħ garantit u investimenti “mingħajr riskju”, lingwaġġ romantiku, struzzjonijiet biex il-konverżazzjonijiet jinżammu sigrieti u talbiet urġenti għal azzjoni qabel jiskadu bonuses fittizji.

• It-tingiża: Il-frodisti ordnaw lill-vittmi jagħmlu depożiti biex jiksbu premjijiet allegati, iħallsu tariffi ta’ attivazzjoni, iħallsu multi fittizji u mbagħad jipprovdu ritratti tal-iskrin ta’ trasferimenti jew informazzjoni dwar il-kont bħala prova tal-ħlas.

Minbarra l-frodi, xi utenti ġġeneraw kontenut li jindika involviment f’attivitajiet oħra li jiksru r-regoli u li aħna nidentifikaw u nfixklu, bħat-traffikar tal-bnedmin jew ix-xogħol sfurzat. Dan kien jinkludi l-ħolqien ta’ reklami fuq il-midja soċjali għal impjiegi ta’ “operatur taċ-chat” f’Poipet, li kienu jwiegħdu titjiriet, akkomodazzjoni, ikliet, viżi u permessi tax-xogħol.

Attività oħra dehret relatata mal-amministrazzjoni tal-ħaddiema fi ħdan l-operazzjoni. L-utenti żammew rekords tad-djun tal-impjegati, tnaqqis mis-salarji, multi dixxiplinari u ħlas lura ta’ self, u ttraduċew diskussjonijiet dwar l-istatus tal-immigrazzjoni, il-permessi tax-xogħol, iż-żmien żejjed wara l-iskadenza tal-viżi u l-inċentivi għar-reklutaġġ.

Xi konverżazzjonijiet semmew ukoll detenzjoni apparenti, tentattivi ta’ ħarba u responsabbiltà kriminali potenzjali għal persuni li kienu ġew ittraffikati u mġiegħla jaħdmu f’operazzjonijiet ta’ frodi. Għalkemm dawn il-konverżazzjonijiet ma jippermettulniex niddeterminaw iċ-ċirkostanzi ta’ xi persuna partikolari, huma jaqblu ma’ rapporti⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) pubbliċi estensivi li jiddeskrivu⁠(jinfetaħ f’tieqa ġdida) l-attivitajiet ta’ gruppi kriminali organizzati fix-Xlokk tal-Asja.

Imblukkajna l-kontijiet ChatGPT assoċjati ma’ din l-operazzjoni, qsamna indikaturi rilevanti ma’ sħab fl-industrija u mal-awtoritajiet rilevanti, u ħadna passi biex nagħmluha aktar diffiċli għal dawn l-atturi li jerġgħu jiksbu aċċess għall-prodotti u s-servizzi tagħna.

L-iskala sħiħa tat-telf finanzjarju assoċjat man-network mhijiex magħrufa, iżda skont il-komunikazzjonijiet tal-frodisti stess, l-operazzjoni setgħet interaġixxiet ma’ mijiet ta’ miri f’diversi tipi ta’ frodi. Il-konverżazzjonijiet tal-utenti semmew vittmi individwali li tilfu eluf ta’ dollari, għalkemm ma nistgħux nivverifikaw dawk l-allegazzjonijiet b’mod indipendenti.

B’mod aktar ġenerali, dan il-każ isaħħaħ żewġ xejriet. L-ewwel nett, networks organizzati tal-frodi jistgħu jkunu diversifikati ħafna u jwettqu diversi skemi frodulenti fl-istess ħin minflok ma jżommu ma’ tip wieħed biss ta’ frodi. It-tieni, il-konfini bejn il-frodi online, il-kriminalità organizzata u t-traffikar tal-bnedmin spiss ma jkunux ċari. Għalhekk, tfixkil effettiv jeħtieġ li jiġu mmirati mhux biss l-attivitajiet ta’ frodi li jikkonfrontaw lill-vittmi, iżda wkoll l-organizzazzjonijiet kriminali li jorkestrawhom u jagħmlu qligħ minnhom.