Operação «Falso Testemunho»: Falso serviço de recuperação de fundos faz-se passar por autoridades
A OpenAI baniu contas muito provavelmente originárias do Camboja que usavam IA para se fazer passar por serviços de recuperação de fundos, sociedades de advogados e autoridades, visando vítimas de fraude.
Este estudo de caso foi originalmente publicado no relatório da OpenAI de fevereiro de 2026(abre numa nova janela) sobre o combate à utilização maliciosa da IA.
Responsáveis
Banimos um conjunto de contas do ChatGPT que usavam os nossos modelos para se apresentar como sociedades de advogados fictícias e fazer-se passar por advogados reais e autoridades policiais dos EUA, numa burla de recuperação de fundos dirigida a vítimas de fraude. Esta atividade teve muito provavelmente origem no Camboja e é consistente com relatos públicos recentes sobre operações criminosas de burla lideradas por chineses no país.
Comportamento
As contas usavam o ChatGPT para apoiar uma operação fraudulenta de recuperação de perdas causadas por burlas, assente em falsas sociedades de advogados e na usurpação da identidade de entidades de confiança, como advogados reais e o Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) do FBI.
1. Contacto inicial: Os burlões usavam o ChatGPT para criar conteúdos alegadamente provenientes de pelo menos seis falsas sociedades de advogados. Parte destes conteúdos era depois publicada em contas de redes sociais e anúncios online que promoviam serviços fictícios de recuperação de fundos perdidos em burlas. Vários indícios disponíveis em fontes abertas sugeriam que as sociedades eram fraudulentas: ausência de provas de inscrição na ordem dos advogados do respetivo estado, utilização de domínios Web incongruentes, moradas de contacto aparentemente inexistentes e instruções para contactar advogados através de aplicações de mensagens.
Os burlões usavam os nossos modelos para gerar conteúdos para redes sociais que promoviam falsos serviços de recuperação de fundos perdidos em burlas.
2. Conquista da confiança: Os burlões tentavam ganhar a confiança dos seus alvos gerando comentários que procuravam imitar o tom e o profissionalismo de advogados especializados em ajudar vítimas de burlas a recuperar perdas financeiras. Geravam conteúdos supostamente assinados por advogados com identidades fictícias. Identificámos algumas destas identidades em vários sites, onde as fotografias de perfil tinham aparentemente sido retiradas de redes sociais ou geradas por IA. Em alguns casos, o burlão reutilizava as mesmas identidades de «advogados» em várias supostas sociedades de advogados. Um dos sites que identificámos fazia-se passar pelo IC3.
Os contactos publicados nestes vários sites fraudulentos encaminhavam os visitantes para aplicações de mensagens privadas, como o Telegram. Em mensagens dirigidas aos alvos e redigidas com o ChatGPT, os burlões afirmavam falsamente atuar sob a supervisão do Tribunal Penal Internacional e diziam que não cobrariam quaisquer taxas até terem recuperado a totalidade dos fundos da vítima.
3. Cobrança fraudulenta: Os burlões tentavam obter dinheiro dos alvos exigindo taxas e depósitos antes de qualquer «recuperação». Isto incluía instruções para pagar uma «taxa de serviço» de 15% antes de receber os fundos alegadamente recuperados, pedidos de depósitos para ativar uma conta e a cobrança de «honorários de consulta». As mensagens dos burlões aos seus alvos, redigidas com o ChatGPT, incluíam instruções para efetuar pagamentos em criptomoedas e fornecer capturas de ecrã das confirmações das transações como comprovativos de pagamento.
Um site ligado a esta burla que se fazia passar pela unidade IC3 do FBI. Ao clicar em «apresentar uma denúncia», os visitantes eram encaminhados para uma conta do Telegram que usurpava essa identidade.
Execução
A operação usava os nossos modelos para apoiar várias etapas do seu trabalho, como a criação de conteúdos promocionais para as redes sociais e de mensagens de contacto não solicitado dirigidas aos alvos. No entanto, os burlões usavam sobretudo o ChatGPT para traduzir mensagens enviadas e recebidas dos alvos em aplicações de mensagens privadas, pedindo, por exemplo, que redigisse uma resposta em «inglês americano» ou no estilo de um advogado.
Algumas das contas envolvidas na burla também usavam os nossos modelos para criar materiais enganosos destinados a reforçar a sua credibilidade. Estes incluíam falsos registos de inscrição de advogados e cartões de membro de ordens dos advogados, bem como acordos de confidencialidade fictícios para dissuadir as vítimas de procurar ajuda externa.
Um falso cartão de membro da Ordem dos Advogados do Estado de Nova Iorque gerado com os nossos modelos. Dados ocultados pelos investigadores da OpenAI.
Impacto
A avaliação do impacto exige cautela, pois uma das principais fontes de prova são os dados introduzidos pelos próprios burlões. Esses dados sugerem que os burlões poderão ter lesado vítimas individuais em milhares de dólares, mas não conseguimos verificar essas alegações de forma independente. O FBI e pelo menos uma sociedade de advogados cuja identidade foi usurpada emitiram alertas públicos sobre esta burla. Responsáveis do FBI alertaram que a operação visa públicos vulneráveis, sobretudo idosos, explorando o estado emocional das vítimas de burlas e o seu desejo de recuperar rapidamente os fundos perdidos.
As políticas da OpenAI proíbem estritamente a utilização de conteúdos gerados pelas nossas ferramentas para fraudes ou burlas. Estamos empenhados em colaborar com outras empresas do setor e com as autoridades para compreender de que forma a IA influencia o comportamento de agentes maliciosos e para travar ativamente as burlas que recorrem abusivamente aos nossos serviços.