कंबोडिया स्थित आपराधिक ठगी अभियान को बाधित करना

इस वर्ष की शुरुआत में हमने कंबोडिया स्थित एक ठगी अभियान को बाधित किया, जो निवेश, प्रेम-संबंध, जुए और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रतिरूपण की योजनाओं में ChatGPT का इस्तेमाल कर रहा था. हमने WhatsApp के अपने सहयोगियों से मिली सूचना के बाद इस गतिविधि की जांच शुरू की और तब से उद्योग के साझेदारों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ खतरे के अतिरिक्त संकेत साझा किए हैं.

यह अभियान आधुनिक ठगी नेटवर्कों की एक अहम सच्चाई दिखाता है: संगठित आपराधिक समूह शायद ही कभी खुद को केवल एक प्रकार की ठगी तक सीमित रखते हैं. इसके बजाय, वे पीड़ितों को धोखा देने के लिए अवसर के अनुसार ऐसी किसी भी कहानी, पहचान और रणनीति का इस्तेमाल करते हैं जिसे वे सबसे प्रभावी मानते हैं. अपनी जांचों में हम नियमित रूप से देखते हैं कि अपराधी एक प्रकार की ठगी से दूसरे प्रकार की ओर जाते हैं या एक ही अभियान में ठगी की कई तकनीकों को मिलाते हैं.

नेटवर्क के कुछ उपयोगकर्ताओं ने ऐसी सामग्री भी बनाई जो मानव तस्करी और जबरन अपराध कराने से संबंध का संकेत देती थी. ये निष्कर्ष दक्षिण-पूर्व एशिया के उन संगठित आपराधिक समूहों के बारे में व्यापक सार्वजनिक रिपोर्टिंग⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) में दिए गए विवरण⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) से मेल खाते हैं, जो वैध रोजगार का वादा करके कामगारों की भर्ती करते हैं और फिर उन्हें कर्ज की गुलामी तथा जबरदस्ती की व्यवस्था में फंसा देते हैं. हालांकि हम इसमें शामिल हर व्यक्ति की परिस्थितियों का स्वतंत्र रूप से पता नहीं लगा सकते, लेकिन यह गतिविधि याद दिलाती है कि ठगी करने वाले लोग खुद भी शोषण के शिकार हो सकते हैं.

हमने ChatGPT खातों के एक समन्वित नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया, जिसकी शुरुआत बहुत संभवतः कंबोडिया में हुई थी और जो संभवतः बंटेय मीनचे प्रांत के पोइपेट शहर में या उसके आसपास काम कर रहा था. सार्वजनिक रिपोर्टिंग⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) ने इस शहर को बार-बार⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) ऑनलाइन ठगी परिसरों और तस्करी अभियानों से जोड़ा है⁠(एक नई विंडो में खुलेगा).

नेटवर्क ने नकली ऑनलाइन पहचान बनाने और उन्हें संचालित करने, ठगी के लक्ष्यों को भेजे जाने वाले संदेश लिखने और उनका अनुवाद करने, धोखाधड़ी वाली योजनाओं की प्रचार सामग्री बनाने तथा रोजमर्रा के संचालन में सहायता पाने के लिए हमारे मॉडलों का इस्तेमाल किया.

जिन पिछले⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) ठगी नेटवर्कों को हमने बाधित किया था, उनकी तरह इसमें भी कुछ उपयोगकर्ताओं ने प्रशासनिक काम के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया. इनमें आंतरिक घोषणाएं तैयार करना, कर्मचारियों के बीच संदेशों का अनुवाद करना और भर्ती, आव्रजन स्थिति, कार्य परिस्थितियों तथा कर्मचारी अनुशासन से संबंधित लगने वाले मामलों का दस्तावेजीकरण शामिल था.

नेटवर्क एक साथ कई प्रकार की ठगी करता था और अक्सर अलग-अलग योजनाओं के तत्वों को मिला देता था. मिसाल के लिए, संचालक क्रिप्टोकरेंसी और तत्काल सोना कारोबार से जुड़े फर्जी निवेश अवसर पेश करने से पहले भरोसा कायम करने के लिए डेटिंग वाली नकली पहचान का इस्तेमाल करते थे. अन्य उपयोगकर्ता काल्पनिक पहचान के सहारे लक्ष्यों से लंबे समय तक प्रेम-संबंध वाली बातचीत करते थे, नकली बोनस और जीत की रकम देने वाले ऑनलाइन जुआ मंचों के प्रतिनिधि बनते थे या कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिरूपण करके लक्ष्यों से कहते थे कि गंभीर अपराध करने के कारण उन्हें जुर्माना भरना होगा.

हालांकि कहानियां अलग-अलग थीं, फिर भी पूरे नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं में भ्रामक व्यवहार का एक ही बुनियादी ढांचा लगातार दिखाई दिया. मिसाल के लिए, उन्होंने नकली डेटिंग प्रोफाइल, काल्पनिक निवेश विशेषज्ञ और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की धोखाधड़ी वाली पहचान बनाईं और संचालित कीं. उन्होंने पासपोर्ट, कानूनी नोटिस, शेयर खरीद की पुष्टियों और जुआ मंचों के अंतरफलक सहित जाली दस्तावेजों की छवियां भी बनाईं.

जैसा कि हमने अपनी⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) पिछली⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) रिपोर्टों में⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) बताया है, ठगों ने लक्ष्यों से बातचीत में एक सामान्य ढांचा अपनाया. हम इसे संपर्क (बातचीत शुरू करना), भावनात्मक जाल (भावनाएं जगाना) और अंतिम वार (पैसा ऐंठना) कहते हैं.

• संपर्क: नेटवर्क ने WhatsApp और Telegram जैसे संदेश मंचों पर लक्ष्यों से बातचीत का अनुवाद करने और नई बातचीत तैयार करने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया. ठगों ने अपनी नकली पहचानों को विश्वसनीय बनाने के लिए सोशल मीडिया सामग्री भी बनाई और डेटिंग प्रोफाइल की सामग्री पर शोध किया.

• भावनात्मक जाल: ठगों के संदेश अक्सर भावनात्मक दबाव और भरोसा कायम करने की तकनीकों पर निर्भर रहते थे. इनमें निश्चित लाभ और “जोखिम-मुक्त” निवेश के वादे, प्रेमपूर्ण भाषा, बातचीत को गुप्त रखने के निर्देश और काल्पनिक बोनस की अवधि खत्म होने से पहले कार्रवाई करने के तत्काल अनुरोध शामिल थे.

• अंतिम वार: ठग पीड़ितों को कथित इनाम पाने के लिए धन जमा करने, सक्रियण शुल्क चुकाने और काल्पनिक जुर्माने भरने का निर्देश देते थे. फिर भुगतान के प्रमाण के रूप में उनसे धन हस्तांतरण के स्क्रीनशॉट या खाते की जानकारी मांगते थे.

ठगी के अलावा, कुछ उपयोगकर्ताओं ने ऐसी सामग्री बनाई जो मानव तस्करी या जबरन श्रम जैसी अन्य उल्लंघनकारी गतिविधियों में संलिप्तता का संकेत देती थी, जिनका हम पता लगाकर उन्हें बाधित करते हैं. इसमें पोइपेट में “ऑनलाइन बातचीत करने वाले” पदों के लिए सोशल मीडिया विज्ञापन बनाना शामिल था, जिनमें उड़ान, आवास, भोजन, वीजा और कार्य परमिट देने का वादा किया गया था.

अन्य गतिविधियां अभियान के भीतर कामगारों के प्रबंधन से संबंधित प्रतीत हुईं. उपयोगकर्ता कर्मचारियों के कर्ज, वेतन कटौती, अनुशासनात्मक जुर्माने और ऋण भुगतान का रिकॉर्ड रखते थे. वे आव्रजन स्थिति, कार्य परमिट, वीजा की अवधि से अधिक ठहरने और भर्ती प्रोत्साहनों से जुड़ी चर्चाओं का अनुवाद भी करते थे.

कुछ बातचीत में स्पष्ट रूप से हिरासत, भागने के प्रयासों और तस्करी के बाद ठगी अभियानों में जबरन काम कराए गए लोगों की संभावित आपराधिक देयता का भी उल्लेख था. हालांकि इन बातचीतों से हम किसी व्यक्ति विशेष की परिस्थितियां निर्धारित नहीं कर सकते, फिर भी ये दक्षिण-पूर्व एशिया के संगठित आपराधिक समूहों की गतिविधियों के बारे में व्यापक सार्वजनिक रिपोर्टिंग⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) में दिए गए विवरण⁠(एक नई विंडो में खुलेगा) से मेल खाती हैं.

हमने इस अभियान से जुड़े ChatGPT खातों पर प्रतिबंध लगाया, उद्योग के साझेदारों और संबंधित अधिकारियों के साथ प्रासंगिक संकेत साझा किए तथा इन अपराधियों के लिए हमारे उत्पादों और सेवाओं तक दोबारा पहुंच बनाना कठिन करने के कदम उठाए.

नेटवर्क से जुड़े वित्तीय नुकसान का पूरा स्तर अज्ञात है, लेकिन ठगों की अपनी बातचीत के आधार पर यह अभियान कई प्रकार की ठगी में सैकड़ों लक्ष्यों के संपर्क में आया हो सकता है. उपयोगकर्ताओं की बातचीत में अलग-अलग पीड़ितों द्वारा हजारों डॉलर गंवाने का उल्लेख था, हालांकि हम उन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते.

व्यापक रूप से देखें तो यह मामला दो रुझानों की पुष्टि करता है. पहला, संगठित ठगी नेटवर्क बहुत विविध हो सकते हैं और केवल एक प्रकार की ठगी तक सीमित रहने के बजाय एक साथ कई धोखाधड़ी योजनाएं चला सकते हैं. दूसरा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, संगठित अपराध और मानव तस्करी के बीच की सीमाएं अक्सर स्पष्ट नहीं होतीं. इसलिए प्रभावी ढंग से बाधित करने के लिए केवल पीड़ितों को निशाना बनाने वाली ठगी गतिविधि पर ही नहीं, बल्कि उसे संचालित करके लाभ कमाने वाले आपराधिक संगठनों पर भी कार्रवाई करना जरूरी है.