കംബോഡിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

ഈ വർഷം ആദ്യം, നിക്ഷേപം, പ്രണയം, ചൂതാട്ടം, നിയമപാലന ഏജൻസികളുടെ ആൾമാറാട്ടം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ChatGPT ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തിയ കംബോഡിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി. WhatsApp-ലെ സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച സൂചനയെത്തുടർന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ഭീഷണിസൂചനകൾ വ്യവസായ പങ്കാളികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായും പങ്കിട്ടു.

ആധുനിക തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന യാഥാർഥ്യം ഈ പ്രവർത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്നു: സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ അപൂർവമായേ ഒരൊറ്റ തരം തട്ടിപ്പിൽ ഒതുങ്ങാറുള്ളൂ. പകരം, ഇരകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമെന്ന് കരുതുന്ന കഥകളും വ്യാജ വ്യക്തിത്വങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും അവർ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളിൽ, കുറ്റവാളികൾ ഒരു തരം തട്ടിപ്പിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതും ഒരേ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നിലധികം തട്ടിപ്പുരീതികൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതും പതിവായി കാണാറുണ്ട്.

ശൃംഖലയിലെ ചില ഉപയോക്താക്കൾ മനുഷ്യക്കടത്തുമായും നിർബന്ധിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കവും സൃഷ്ടിച്ചു. നിയമാനുസൃത ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തശേഷം കടബാധ്യതയുടെയും നിർബന്ധത്തിന്റെയും സംവിധാനങ്ങളിൽ കുടുക്കുന്ന തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ പൊതു റിപ്പോർട്ടുകളോടും⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) വിവരണങ്ങളോടും⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഉൾപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സാഹചര്യം സ്വതന്ത്രമായി നിർണയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും, തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നവർതന്നെ ചൂഷണത്തിന് ഇരകളാകാമെന്ന് ഈ പ്രവർത്തനം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

കംബോഡിയയിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ചതായി ശക്തമായി കരുതുന്ന, ബാന്റിയേ മീൻചേയ് പ്രവിശ്യയിലെ പൊയ്പെറ്റ് നഗരത്തിലോ പരിസരത്തോ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി കരുതുന്ന ഏകോപിത ChatGPT അക്കൗണ്ട് ശൃംഖലയെ ഞങ്ങൾ വിലക്കി. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകേന്ദ്രങ്ങളുമായും മനുഷ്യക്കടത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും ഈ നഗരത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊതു റിപ്പോർട്ടുകൾ⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) ആവർത്തിച്ച്⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു).

വ്യാജ ഓൺലൈൻ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും തട്ടിപ്പിന് ലക്ഷ്യമിട്ടവർക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വിവർത്തനം ചെയ്യാനും തട്ടിപ്പുപദ്ധതികൾക്കുള്ള പ്രചാരണ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാനും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഈ ശൃംഖല ഞങ്ങളുടെ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു.

ഞങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ മുൻകാല⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകളിലേതുപോലെ, ചില ഉപയോക്താക്കൾ ആഭ്യന്തര അറിയിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യൽ, റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്, കുടിയേറ്റ പദവി, തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ, ജീവനക്കാരുടെ അച്ചടക്കം എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ളതായി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ ഭരണപരമായ ജോലികൾക്കും ChatGPT ഉപയോഗിച്ചു.

വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളിലെ ഘടകങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശൃംഖല ഒരേസമയം പലതരം തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തി. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളും തൽക്ഷണ സ്വർണവ്യാപാരവും ഉൾപ്പെട്ട വ്യാജ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് വിശ്വാസം വളർത്താൻ പ്രവർത്തകർ ഡേറ്റിംഗ് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ സാങ്കൽപ്പിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യമിട്ടവരുമായി ദീർഘമായ പ്രണയസംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി, വ്യാജ ബോണസും സമ്മാനത്തുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട വേദികളുടെ പ്രതിനിധികളായി നടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതിന് പിഴയടയ്ക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിയമപാലന ഏജൻസികളായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തി.

കഥകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിലും, ശൃംഖലയിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ വഞ്ചനാപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഒരേ അടിസ്ഥാനരീതി സ്ഥിരമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, അവർ വ്യാജ ഡേറ്റിംഗ് പ്രൊഫൈലുകളും സാങ്കൽപ്പിക നിക്ഷേപ വിദഗ്ധരെയും വ്യാജ നിയമപാലന ഉദ്യോഗസ്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. പാസ്പോർട്ടുകൾ, നിയമപരമായ നോട്ടീസുകൾ, ഓഹരി വാങ്ങൽ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ, ചൂതാട്ട വേദികളുടെ സമ്പർക്കമുഖങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാജരേഖകളുടെ ചിത്രങ്ങളും അവർ സൃഷ്ടിച്ചു.

ഞങ്ങളുടെ⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) മുൻകാല⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) റിപ്പോർട്ടുകളിൽ⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ, ലക്ഷ്യമിട്ടവരുമായുള്ള ഇടപെടലിൽ തട്ടിപ്പുകാർ പൊതുവായ ഒരു രീതി പിന്തുടർന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടൽ, വികാരം ഉണർത്തൽ, പണം തട്ടൽ എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

• ബന്ധപ്പെടൽ: ലക്ഷ്യമിട്ടവരുമായുള്ള WhatsApp, Telegram തുടങ്ങിയ സന്ദേശവിനിമയ വേദികളിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാനും സൃഷ്ടിക്കാനും ശൃംഖല ChatGPT ഉപയോഗിച്ചു. വ്യാജ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വിശ്വസനീയമാക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ സാമൂഹികമാധ്യമ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഡേറ്റിംഗ് പ്രൊഫൈലുകൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

• വികാരം ഉണർത്തൽ: തട്ടിപ്പുകാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും വൈകാരിക സമ്മർദത്തെയും വിശ്വാസം വളർത്തുന്ന തന്ത്രങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചു. ഉറപ്പായ വരുമാനം, “അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത” നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ, പ്രണയഭാഷ, സംഭാഷണങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ, സാങ്കൽപ്പിക ബോണസുകളുടെ കാലാവധി തീരുംമുമ്പ് ഉടൻ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അഭ്യർഥനകൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

• പണം തട്ടൽ: വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നിക്ഷേപം നടത്താനും സജീവമാക്കൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാനും വ്യാജ പിഴകൾ തീർക്കാനും തട്ടിപ്പുകാർ ഇരകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പണമടച്ചതിന് തെളിവായി കൈമാറ്റങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളോ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളോ നൽകാനും നിർദേശിച്ചു.

തട്ടിപ്പുകൾക്കുപുറമെ, മനുഷ്യക്കടത്ത്, നിർബന്ധിത തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് നിയമലംഘന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കവും ചില ഉപയോക്താക്കൾ സൃഷ്ടിച്ചു. വിമാനയാത്ര, താമസം, ഭക്ഷണം, വിസ, തൊഴിൽ അനുമതി എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പൊയ്പെറ്റിലെ “ചാറ്റർ” ജോലികൾക്കായി സാമൂഹികമാധ്യമ പരസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.

മറ്റ് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ തട്ടിപ്പുസംഘത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മേൽനോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായി തോന്നി. ജീവനക്കാരുടെ കടങ്ങൾ, ശമ്പളത്തിൽനിന്നുള്ള കിഴിവുകൾ, അച്ചടക്ക പിഴകൾ, വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾ എന്നിവയുടെ രേഖകൾ ഉപയോക്താക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു. കുടിയേറ്റ പദവി, തൊഴിൽ അനുമതികൾ, വിസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞുള്ള താമസം, റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയാക്കി തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യിച്ചവരുടെ തടങ്കൽ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, നേരിടാനിടയുള്ള ക്രിമിനൽ ബാധ്യത എന്നിവയും ചില സംഭാഷണങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ സാഹചര്യം നിർണയിക്കാൻ ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിലും, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ പൊതു റിപ്പോർട്ടുകളോടും⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) വിവരണങ്ങളോടും⁠(പുതിയ വിൻഡോയിൽ തുറക്കുന്നു) അവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ChatGPT അക്കൗണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ വിലക്കി, പ്രസക്തമായ സൂചകങ്ങൾ വ്യവസായ പങ്കാളികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായും പങ്കിട്ടു, ഇവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ നടപടികളെടുത്തു.

ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ പൂർണ വ്യാപ്തി അജ്ഞാതമാണ്. എന്നാൽ തട്ടിപ്പുകാരുടെ തന്നെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ പ്രകാരം, വിവിധതരം തട്ടിപ്പുകളിലായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുമായി ഈ സംഘം ഇടപെട്ടിരിക്കാം. വ്യക്തിഗത ഇരകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഉപയോക്തൃ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ആ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

വിശാലമായി നോക്കുമ്പോൾ, ഈ സംഭവം രണ്ട് പ്രവണതകൾക്ക് കൂടുതൽ തെളിവേകുന്നു. ഒന്നാമതായി, സംഘടിത തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകൾക്ക് ഒരൊറ്റ തരം തട്ടിപ്പിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം തട്ടിപ്പുപദ്ധതികൾ നടത്തി ഏറെ വൈവിധ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാകും. രണ്ടാമതായി, ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്കിടയിലെ അതിരുകൾ പലപ്പോഴും അവ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ ഫലപ്രദമായി തടസ്സപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, ഇരകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം അവ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘടനകളെയും ലക്ഷ്യമിടണം.