कंबोडियास्थित गुन्हेगारी फसवणूक कारवाईत व्यत्यय आणणे

या वर्षाच्या सुरुवातीला, आम्ही कंबोडियास्थित एका फसवणूक कारवाईत व्यत्यय आणला, ज्यात गुंतवणूक, रोमँटिक संबंध, जुगार आणि कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांचे सोंग घेण्याच्या योजनांना पाठिंबा देण्यासाठी ChatGPT चा वापर केला जात होता. WhatsApp मधील आमच्या सहकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सूत्राच्या आधारे आम्ही या हालचालींचा तपास सुरू केला आणि त्यानंतर उद्योग भागीदार व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत अतिरिक्त धोक्याचे संकेत सामायिक केले आहेत.

ही कारवाई आधुनिक फसवणूक नेटवर्क्सबद्दलचे एक महत्त्वाचे वास्तव स्पष्ट करते: संघटित गुन्हेगारी गट क्वचितच स्वतःला एका प्रकारच्या फसवणुकीपुरते मर्यादित ठेवतात. त्याऐवजी, पीडितांना फसवण्यासाठी सर्वाधिक प्रभावी ठरतील असे त्यांना वाटणारे कोणतेही कथानके, व्यक्तिमत्त्वे आणि डावपेच ते संधीसाधूपणे वापरतात. आमच्या तपासांमध्ये आम्ही नियमितपणे अशा घटकांना फसवणुकीच्या प्रकारांमध्ये बदल करताना किंवा एकाच कारवाईत अनेक फसवणूक तंत्रे एकत्र वापरताना पाहतो.

नेटवर्कमधील काही वापरकर्त्यांनी मानवी तस्करी आणि सक्तीने करवून घेतलेल्या गुन्हेगारीशी संबंध सूचित करणारी सामग्रीही तयार केली. ही निरीक्षणे आग्नेय आशियातील संघटित गुन्हेगारी गटांबाबतच्या व्यापक सार्वजनिक वृत्तांकनाशी⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) सुसंगत आहेत⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल), ज्यात असे वर्णन केले आहे की हे गट कायदेशीर रोजगाराच्या आश्वासनांनी कामगारांची भरती करतात आणि नंतर त्यांना कर्जबंधन व जबरदस्तीच्या व्यवस्थांमध्ये अडकवतात. सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती आम्ही स्वतंत्रपणे निश्चित करू नसलो, तरी ही कृती हे स्मरण करून देते की फसवणूक करणारे लोक स्वतःही शोषणाचे बळी असू शकतात.

आम्ही ChatGPT खात्यांच्या एका समन्वित नेटवर्कवर बंदी घातली, जे बहुधा कंबोडियातून उद्भवले होते आणि कदाचित बंटे मीनचेय प्रांतातील पोइपेट शहरात किंवा त्याच्या आसपास कार्यरत होते. सार्वजनिक वृत्तांकनाने⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) या शहराचा ऑनलाइन फसवणूक केंद्रे आणि मानव तस्करीच्या कारवायांशी वारंवार⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) संबंध जोडला⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) आहे.

या नेटवर्कने बनावट ऑनलाइन व्यक्तिमत्त्वे तयार करण्यासाठी आणि त्यांच्या संचालनाला सहाय्य करण्यासाठी, फसवणुकीच्या लक्ष्यांना पाठवलेले संदेश तयार करण्यासाठी व भाषांतरित करण्यासाठी, त्यांच्या फसव्या योजनांसाठी प्रचारात्मक सामग्री तयार करण्यासाठी आणि दैनंदिन कामकाजात मदत करण्यासाठी आमच्या मॉडेल्सचा वापर केला.

आम्ही विस्कळीत केलेल्या मागील⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) फसवणूक नेटवर्कप्रमाणेच, काही वापरकर्त्यांनी अंतर्गत घोषणा तयार करणे, कर्मचाऱ्यांमधील संदेशांचे भाषांतर करणे आणि भरती, स्थलांतर स्थिती, कामाच्या अटी व कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंगाच्या कारवाईशी संबंधित वाटणाऱ्या बाबींचे दस्तऐवजीकरण करणे यांसह प्रशासकीय कामांसाठीही ChatGPT चा वापर केला.

या नेटवर्कने एकाच वेळी अनेक प्रकारच्या फसवणुका केल्या, आणि अनेकदा वेगवेगळ्या योजनांमधील घटक एकत्र केले. उदाहरणार्थ, ऑपरेटरांनी क्रिप्टोकरन्सी आणि स्पॉट गोल्ड ट्रेडिंगशी संबंधित फसव्या गुंतवणूक संधी सादर करण्यापूर्वी विश्वास निर्माण करण्यासाठी डेटिंग प्रोफाइलचा वापर केला. इतर वापरकर्त्यांनी काल्पनिक ओळखी वापरून लक्ष्य व्यक्तींशी दीर्घकाळ प्रेमळ संभाषणे केली, बनावट बोनस आणि जिंकण्याची बक्षिसे देत असल्याचे सांगणाऱ्या ऑनलाइन जुगार प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींचे सोंग घेतले, किंवा लक्ष्य व्यक्तींनी गंभीर गुन्हे केल्याबद्दल दंड भरावा लागेल असे सांगण्यासाठी कायदा अंमलबजावणी संस्थांची तोतयागिरी केली.

वर्णने वेगवेगळी असली तरी, नेटवर्कमधील वापरकर्त्यांनी सातत्याने फसव्या वर्तनाचा तोच मूलभूत नमुना दाखवला. उदाहरणार्थ, त्यांनी बनावट डेटिंग प्रोफाइल, काल्पनिक गुंतवणूक तज्ज्ञ आणि फसव्या कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या ओळखी तयार केल्या आणि चालवल्या. त्यांनी पासपोर्ट, कायदेशीर सूचना, समभाग-खरेदी पुष्टीकरणे आणि जुगार प्लॅटफॉर्मच्या इंटरफेससह बनावट दस्तऐवजांच्या प्रतिमाही तयार केल्या.

आम्ही मागील⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) अहवालांमध्ये⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) नमूद केल्याप्रमाणे⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल), फसवणूक करणाऱ्यांनी लक्ष्य व्यक्तींशी संवाद साधताना एक सामान्य पद्धत अवलंबली, जिला आम्ही the ping (संपर्क साधणे), the zing (भावना निर्माण करणे), आणि the sting (पैसे उकळणे) असे म्हणतो.

• संपर्काची सुरुवात: या नेटवर्कने WhatsApp आणि Telegram सारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर लक्ष्य व्यक्तींशी संवादांचे भाषांतर आणि निर्मिती करण्यासाठी ChatGPT चा वापर केला. फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांच्या बनावट व्यक्तिमत्त्वांना आधार देण्यासाठी सोशल मीडिया सामग्रीही तयार केली आणि डेटिंग प्रोफाइलसाठीच्या सामग्रीचे संशोधन केले.

• लक्षात घेण्यासारखी बाब: फसवणूक करणाऱ्यांचे संदेश अनेकदा भावनिक दबाव आणि विश्वास निर्माण करण्याच्या तंत्रांवर अवलंबून असत. उदाहरणांमध्ये हमीच्या परताव्याची आणि “जोखीममुक्त” गुंतवणुकीची आश्वासने, प्रेमळ भाषा, संभाषणे गुप्त ठेवण्याच्या सूचना आणि काल्पनिक बोनसची मुदत संपण्यापूर्वी कारवाई करण्याच्या तातडीच्या विनंत्या यांचा समावेश होता.

• फसवणुकीची पद्धत: कथित बक्षिसे अनलॉक करण्यासाठी ठेवी जमा करण्यास, सक्रियकरण शुल्क भरण्यास, बनावट दंडाचा भरणा करण्यास आणि नंतर पेमेंटचा पुरावा म्हणून हस्तांतरणांचे स्क्रीनशॉट किंवा खात्याची माहिती देण्यास फसवणूक करणाऱ्यांनी पीडितांना सांगितले.

फसवणुकींव्यतिरिक्त, काही वापरकर्त्यांनी मानवी तस्करी किंवा सक्तीचे श्रम यांसारख्या आम्ही शोधून त्यात व्यत्यय आणत असलेल्या इतर उल्लंघनात्मक कृतींमध्ये सहभाग सूचित करणारी सामग्री तयार केली. यामध्ये पोइपेटमधील “चॅटर” नोकऱ्यांसाठी सामाजिक-माध्यमांवरील जाहिराती तयार करणे समाविष्ट होते, ज्यांमध्ये उड्डाणे, निवास, जेवण, व्हिसा आणि कामाचे परवाने देण्याचे आश्वासन दिले होते.

इतर क्रियाकलाप ऑपरेशनमधील कामगारांच्या प्रशासनाशी संबंधित असल्याचे दिसून आले. . वापरकर्त्यांनी कर्मचाऱ्यांची कर्जे, पगारातील कपात, शिस्तभंगासाठीचे दंड आणि कर्जफेडीच्या नोंदी ठेवल्या, तसेच स्थलांतर स्थिती, कामाचे परवाने, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही राहणे आणि भरतीसाठीची प्रोत्साहने यांवरील चर्चांचे भाषांतर केले. .

काही संभाषणांमध्ये मानवी तस्करी करून फसवणुकीच्या कारवायांमध्ये काम करण्यास भाग पाडलेल्या लोकांच्या कथित नजरकैदेचा, पळून जाण्याच्या प्रयत्नांचा आणि संभाव्य फौजदारी दायित्वाचाही उल्लेख होता. या संभाषणांमुळे आम्हाला कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीची परिस्थिती निश्चित करता येत नसली, तरी ती आग्नेय आशियातील संघटित गुन्हेगारी गटांच्या कारवायांचे वर्णन करणाऱ्या व्यापक सार्वजनिक वृत्तांकनाशी⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) सुसंगत⁠(नवीन विंडोमध्ये उघडेल) आहेत.

आम्ही या कारवाईशी संबंधित ChatGPT खात्यांवर बंदी घातली, संबंधित संकेतक उद्योग भागीदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सामायिक केले, आणि या घटकांना आमच्या उत्पादनांमध्ये आणि सेवांमध्ये पुन्हा प्रवेश मिळवणे अधिक कठीण व्हावे यासाठी पावले उचलली.

या नेटवर्कशी संबंधित आर्थिक नुकसानीचे पूर्ण प्रमाण अज्ञात आहे, परंतु फसवणूक करणाऱ्यांच्या स्वतःच्या संवादांवरून, या कारवाईने अनेक प्रकारच्या फसवणुकींमध्ये शेकडो लक्ष्यांशी संवाद साधला असावा. वापरकर्त्यांच्या संभाषणांमध्ये वैयक्तिक पीडितांनी हजारो डॉलर्स गमावल्याचा उल्लेख होता, जरी आम्ही त्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकत नाही.

अधिक व्यापकपणे पाहता, हे प्रकरण दोन प्रवृत्ती अधोरेखित करते. पहिले म्हणजे, संघटित फसवणूक नेटवर्क अत्यंत विविध प्रकारचे असू शकतात आणि केवळ एका प्रकारच्या फसवणुकीपुरते मर्यादित न राहता एकाच वेळी अनेक फसवणूक योजना राबवू शकतात. दुसरे म्हणजे, ऑनलाइन फसवणूक, संघटित गुन्हेगारी आणि मानव तस्करी यांमधील सीमारेषा अनेकदा अस्पष्ट असतात. त्यामुळे प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी केवळ पीडितांना लक्ष्य करणाऱ्या फसवणूक कारवायांनाच नव्हे, तर त्यांचे नियोजन करून त्यातून नफा कमावणाऱ्या गुन्हेगारी संघटनांनाही लक्ष्य करणे आवश्यक आहे.